ЗВІТ
про корпоративне управління
ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР» за 2025 рік.

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи.
Звернення вiдсутнє, оскiльки Товариство має однорiвневу стуктуру управлiння.
Посада Голови Наглядової ради вiдсутня.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи.
Шановнi акцiонери та стейкхолдери ПрАТ "ВЕЛТЛIНЕР"!
Надаємо до вашої уваги Звiт керiвництва про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний 2025 рiк, а також плани розвитку  Товариства на майбутнє.
З повагою, Генеральний директор Алексєєв А.О.

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи.
Основнi напрямки дiяльностi на 2026рiк: Майбутнi плани та заходи будуть спрямованi на те, щоб забезпечити спроможнiсть компанiї продовжувати безперервну прибуткову дiяльнiсть.

4. Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат.
Інформацiя вiдсутня в зв'язку з тим, що не вiдбувалось укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв  емiтентом яких є  ПрАТ "ВЕЛТЛIНЕР" (за вiдсутнiстю похiдних цiнних паперiв).

5. Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування.
Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностiТовариство не змiнювало процеси управлiння ризиками протягом перiодiв, представлених у цiй звiтностi.

6. Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Емiтент має схильнiсть до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та ризику грошових потокiв.

2. Звіт про корпоративне управління

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа
	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу	
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол №56 вiд 30.09.2022р.)Товариство не застосовує в своїй дiяльностi iнший кодекс корпоративного управлiння (кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та/або кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi)). Приватне акцiонерне товариство "ВЕЛТЛIНЕР" в своїй дiяльностi користується власним кодексом корпоративного управлiння. Протягом звiтного перiоду кодекс корпоративного управлiння дiяв в рамках актуальних положень. Вiдсутнi вiдхилення вiд положень власного кодексу корпоративного управлiння.	
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	30.09.2022	
URL-адреса з текстом кодексу	Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол №56 вiд 30.09.2022р.) 30.09.2022р. затвердили   власний кодекс корпоративного управлiння, яким Товариство керується у своїй дiяльностi (URL-адреса з текстом кодексу: https://velt.com.ua/homepage/informaciya-akcioneriv	

Інформація про практику корпоративного управління особи,
застосовувану понад визначені законодавством вимоги
	Відповідність практики (Так/Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення	
1. Цілі особи	
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	так	Товариство не застосовує в своїй дiяльностi iнший кодекс корпоративного управлiння (кодекс корпоративного управлiння, затверджений НКЦПФР та/або кодекс корпоративного управлiння оператора органiзованого ринку капiталу, об'єднання юридичних осiб та iнший кодекс корпоративного управлiння (за наявностi)). Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" в своїй дiяльностi користується власним кодексом корпоративного управлiння.

Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол №56 вiд 30.09.2022р.) 30.09.2022р. затвердили   власний кодекс корпоративного управлiння, яким Товариство керується у своїй дiяльностi (URL-адреса з текстом кодексу: https://velt.com.ua/homepage/informaciya-akcioneriv
Вiдхилення вiдсутнi	
2. Акціонери та стейкхолдери	
Права акціонерів	так	Згiдно Статуту  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  ``ВЕЛТЛIНЕР`` (нова редакцiя), затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства `"ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року), акцiонери мають таки права:
"5.2. Кожною простою акцiєю Товариства її власнику - акцiонеру надасться однакова сукупнiсть
прав, включаючи права на:
5.2.1. участь в управлiннi Товариством;
5.2.2. отримання дивiдендiв;
5.2.3. отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна
Товариства;
5.2.4. отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства.
5.2.5. внесення пропозицiй на розгляд органiв Товариства.
5.3. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на
Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування;
5.4. Акцiонери Товариства мають переважне право придбавати розмiщуванi Товариством простi
акцiї пропорцiйно частцi належних їм простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй, крiм випадку
прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права. Зазначене право реалiзується в
порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.5. Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй, що продаються iншими
акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно
кiлькостi акцiй, що належать кожному з них. Переважне право Акцiонерiв на придбання акцiй, що
продаються iншими акцiонерами Товариства, дiє протягом двадцяти п'яти днiв з дня отримання
Товариством повiдомлення акцiонера про намiр продати акцiї.
Строк переважного права припиняється у разi, якщо до його спливу вiд усiх акцiонерiв Товариства
отриманi письмовi заяви про використання або про вiдмову вiд використання переважного права на
купiвлю акцiй.
Акцiонер Товариства, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, зобов'язаний письмово
повiдомити про це решту акцiонерiв Товариства iз зазначенням цiни та iнших умов продажу акцiй.
Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється через Товариство. Пiсля отримання письмового
повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої акцiї третiй особi, Товариство зобов'язане
протягом двох робочих днiв направити копiї повiдомлення всiм iншим акцiонерам Товариства.
Повiдомлення акцiонерiв Товариства здiйснюється за рахунок акцiонера, який має намiр продати свої акцiї.
Якщо акцiонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всiх акцiй, що
пропонуються для продажу, протягом встановленого цим статутом строку, акцiї можуть бути проданi
третiй особi за цiною та на умовах, що повiдомленi акцiонерам Товариства.
У разi порушення зазначеного у цьому пунктi Статуту переважного права на придбання акцiй
будь-який акцiонер Товариства має право протягом трьох мiсяцiв з моменту, коли акцiонер дiзнався або
повинен був дiзнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та
обов'язкiв покупця акцiй.
У разi виникнення права звернення стягнення на акцiї Товариства у зв'язку з їх заставою
вiдчуження таких акцiй здiйснюється з дотриманням переважного права акцiонерiв на придбання цих
акцiй.
Переважне право Товариства на придбання акцiй власної емiсiї, що пропонуються їх власником
до вiдчуження третiм особам, не допускається.
Уступка зазначеного переважного права iншим особам не допускається.	
Права міноритарних акціонерів	так	Права мiноритарних акцiонерiв враховуються  вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України 	
1) загальні збори акціонерів	
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	Процедури скликання та проведення  Загальних зборiв акцiонерiв вiдбуваються в Товариствi з дотриманням всiх норм дiючого законодавства України.	
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	Процедури скликання та проведення  Загальних зборiв акцiонерiв вiдбуваються в Товариствi з дотриманням всiх норм дiючого законодавства України.	
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	Процедури скликання та проведення  Загальних зборiв акцiонерiв вiдбуваються в Товариствi з дотриманням всiх норм дiючого законодавства України.	
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Процедури скликання та проведення  Загальних зборiв акцiонерiв вiдбуваються в Товариствi з дотриманням всiх норм дiючого законодавства України.	
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	Процедури скликання та проведення  Загальних зборiв акцiонерiв вiдбуваються в Товариствi з дотриманням всiх норм дiючого законодавства України.	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	Процедури скликання та проведення  Загальних зборiв акцiонерiв вiдбуваються в Товариствi з дотриманням всiх норм дiючого законодавства України.	
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	Процедури скликання та проведення  Загальних зборiв акцiонерiв вiдбуваються в Товариствi з дотриманням всiх норм дiючого законодавства України.	
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	Процедури скликання, проведення  Загальних зборiв акцiонерiв , а також оприлюднення всiєї необхiдної iнформацiї вiдбуваються в Товариствi з дотриманням всiх норм дiючого законодавства України.	
2) взаємодія з акціонерами	
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	Полiтику взаємодiї з акцiонерами викладено в iнших внутрiшнiх документах Товариства, в т. ч. Принципах (Кодексi) Корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР" (нової редакцiї), затвердженого Загальними зборами акцiонерiв  (Протокол №56 вiд 30.09.2022р.)	
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	Корпоративний секретар - посада вiдсутня
	
3) поглинання	
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема:
а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;
б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання;
в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	Заплановано передбачити зазначену вище норму в новiй редакцiї внутрiшнiх документiв Товариства.	
4) інші стейкхолдери 	
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	Заплановано передбачити зазначену вище норму в новiй редакцiї внутрiшнiх документiв Товариства.	
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	Заплановано в майбутньому визначити зазначений вище перелiк;

Проте - в Товариствi iснують перелiки осiб та/або груп осiб, iнтереси яких прямо пов'язанi з дiяльнiстю Товариства або перетинаються з його iнтересами ( в т. ч. перелiк власникiв iстотної участi,  перелiк осiб, послугами яких користується емiтент, перелiк афiлiйованих осiб Товариства i таке iнше)

Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	Розкриття зазначеної вище iнформацiї  вiдбувається в т.ч. в складi рiчного звiту емiтента	
3. Наглядова рада	
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває:
а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради;
б) незалежність, включаючи незалежність мислення;
в) порядок роботи наглядової ради;
г) питання відповідальності;
ґ) питання стратегії особи;
д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції;
е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит;
є) роль комітетів наглядової ради	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
1) комітети наглядової ради	
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
4. Виконавчий орган	
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи 	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
5. Рада директорів	
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	ні	В Товариствi  вiдсутнiй орган управлiння - Рада директорiв.	
До складу ради директорів входять невиконавчі директори, більшість із яких становлять незалежні директори	ні	В Товариствi  вiдсутнiй орган управлiння - Рада директорiв.	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	В Товариствi  вiдсутнiй орган управлiння - Рада директорiв.	
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	В Товариствi  вiдсутнiй орган управлiння - Рада директорiв.	
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	ні	В Товариствi  вiдсутнiй орган управлiння - Рада директорiв.	
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	В Товариствi  вiдсутнiй орган управлiння - Рада директорiв.	
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	В Товариствi  вiдсутнiй орган управлiння - Рада директорiв.	
6. Винагорода	
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	ВТовариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня. Одноосiбний виконавчий орган Товариства - Генеральний директор.	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	Розмiр винагороди виконавчого органу встановлено згiдно штатного розпису,  перiодично переглядається i оновлюється.	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
7. Розкриття інформації і прозорість	
В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа	ні	Розкриття iнформацi , яку  повинна розкривати особа вiдбувається у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. 	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечуєскладання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління	так	На вебсайтi ПРАТ "ВЕЛТЛIНЕР"  є  окремий роздiл з назвою :"Iнформацiя для акцiонерiв та стейкхолдерiв", яка знаходиться за посиланням: https://velt.com.ua/homepage/informaciya-akcioneriv, де висвiтлено питання щодо корпоративного управлiння	
8. Система контролю і стандарти етики	
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту"	так	В ПРАТ "ВЕЛТЛIНЕР" створена система внутрiшнього контролю, яка вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	так	В ПРАТ "ВЕЛТЛIНЕР" затверджено Полiтику запобiгання, виявлення та управлiння  конфлiктами iнтересiв , Положення з органiзацiї заходiв забезпечення кiбербезпеки, Положення про регулярне проведення стрес-тестування та розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведення стрес-тестiв.	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	В Товариствi проводиться полiтика управлiння ризиками у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	Питання з  корпоративної етики висвiтлено в Кодексi  корпоративного управлiння , який було затверджено Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол №56 вiд 30.09.2022р.).	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	так	В ПРАТ "ВЕЛТЛIНЕР" забеспечено можливiсть анонiмно i безпечно повiдомляти про неправомiрну чи неетичну поведiнку.	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	так	В ПРАТ "ВЕЛТЛIНЕР" iснують такi документи щодо запобiгання корупцiї:
"Загальнi засади запобiгання корупцiї у дiяльностi ПРАТ "СК "ВЕЛТЛIНЕР" на 2023-2026 роки"  та  " Антикорупцiйна програма  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВЕЛТЛIНЕР"", затвердженi наказом №8-ВН вiд 13 липня 2023 року.	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання:
a) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів;
б) правочинів із заінтересованістю;
в) інсайдерської торгівлі; та
г) зловживання службовим становищем	так	В ПРАТ "ВЕЛТЛIНЕР" затверджено Полiтику запобiгання, виявлення та управлiння  конфлiктами iнтересiв  ПРАТ "СК "ВЕЛТЛIНЕР" , Згiдно Рiшення Наглядової ради
(Протокол №12/2022 вiд 15.09.2022 р.).	
9. Оцінка корпоративного управління	
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	ні	Товариство використовує однорiвневу структуру управлiння згiдно Статуту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТЛIНЕР" (нова редакцiя), затверджений Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ВЕЛТЛIНЕР" (Протокол № 65 вiд 26.08.2024 року). Наглядова рада вiдсутня.	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	В межах вимог чинного законодавства України проводиться комплексна оцiнка системи корпоративного управлiння.	

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 3
Дата проведення	12.02.2025	
Спосіб проведення	X	очне голосування, місце проведення: Місце проведення Загальних зборів: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1B,
четвертий поверх, (приймальня).
Час проведення Загальних зборів: 11:00 година.
	електронне голосування
	опитування (дистанційно)	
Суб'єкт скликання	Позачергові Загальні збори проведено відповідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства».	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Згiдно Протоколу № 66  Позачергових загальних зборiв акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ВЕЛТЛIНЕР":

Позачергові Загальні збори проведено відповідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства».
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 12 лютого 2025
року.
На дату проведення Загальних зборів статутний капітал ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР» становить 30
100 000,00 (тридцять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок. Статутний капітал розподілено на
301 000 (триста одну тисячу) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто)
гривень 00 копійок кожна.
Реєстрація акціонерів відбувалася згідно з Реєстром акціонерів, складеним на датупроведення Загальних зборів, 12 лютого 2025р., у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Згідно з даними, наданими Центральним депозитарієм України, до Реєстру акціонерів, станом на 12 лютого 2025р., входять 4 особи, які сумарно володіють 301 000 (триста одна тисяча) простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості акцій.
За результатами реєстрації акціонерів та їх представників станом на 10:30 за вище
зазначеною адресою встановлено наступне: Реєстраційною комісією зареєстровано 4 (чотири)
акціонера та їх представників, які сумарно володіють 301 000 (триста одна тисяча) простих іменних
акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій.
Прийматимуть участь в голосування 100% голосуючих акцій зареєстрованих акціонерів для
участі в позачергових Загальних зборах.
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори ПрАТ
«ВЕЛТЛІНЕР» мають кворум 100% та правомочні розпочати свою діяльність.
Збори проводяться шляхом очного голосування з урахуванням особливостей, встановлених
статтею 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники
100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».
Збори проводяться шляхом очного голосування з урахуванням особливостей, встановлених
статтею 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери — власники
100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».
Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція — один голос
(крім кумулятивного голосування).
Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного проводиться без використання
бюлетенів.
Головуючий на Загальних зборах - Алексєєв Андрій Олександрович.
Секретар Загальних зборів - Шеремет Руслан Миколайович.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний на позачергові загальні збори Товариства):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження Регламенту роботи Загальних зборів.
4. Уповноваження особи від імені Товариства представляти інтереси у позачергових Загальних
Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС» (ЄДРПОУ 13494943), як представника акціонера.

Прийняті рішення:
РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:
Савінкова Олена Миколаївна - Голова Лічильної комісії;
Єфіменко Оксана Станіславівна - секретар Лічильної комісії.
РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
Обрати Головою Загальних зборів – Алексєєва Андрія Олександровича, Секретарем Загальних
зборів - Шеремета Руслана Миколайовича.
РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
1. Загальні Збори акціонерів провести в порядку, передбаченому Статтею 59. «Особливості
проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих
акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного здійснювати без
використання бюлетенів (крім кумулятивного голосування). Прийняття рішень (голосування)
питань порядку денного здійснювати шляхом підняття рук (крім кумулятивного голосування).
3. Встановити наступний регламент роботи Загальних Зборів:
Одна доповідь - до 15 хвилин:
- Виступи в дебатах – до 10 хвилин;
- Відповідь на запитання до 15 хвилин.
РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:
Уповноважити Генерального директора Товариства видати довіреність Шопулко Людмилі
Миколаївні, представляти інтереси у позачергових Загальних Зборах акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС» (ЄДРПОУ 13494943), як
представника акціонера ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР» з правом прийняття рішень з порядку денного та
підписання протоколу.
	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://velt.com.ua/homepage/informaciya-akcioneriv/zagalni-zbori-akcioneriv	

Дата проведення	28.04.2025	
Спосіб проведення	X	очне голосування, місце проведення: Місце проведення Загальних зборів: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18,
четвертий поверх, (приймальня).
Час проведення Загальних зборів: 11:00 година.
	електронне голосування
	опитування (дистанційно)	
Суб'єкт скликання	Чергові річні Загальні збори проведено відповідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства».	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Згiдно Протоколу № 66  Чергових загальних зборiв акцiонерiв
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ВЕЛТЛIНЕР":
Чергові річні Загальні збори проведено відповідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства».
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 28 квітня 2025
року.
На дату проведення Загальних зборів статутний капітал ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР» становить 30
100 000,00 (тридцять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок. Статутний капітал розподілено на
301 000 (триста одну тисячу) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто)
гривень 00 копійок кожна.
Реєстрація акціонерів відбувалася згідно з Реєстром акціонерів, складеним на дату
проведення Загальних зборів, 28 квітня 2025р., у порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України.
Згідно з даними, наданими Центральним депозитарієм України, до Реєстру акціонерів,
станом на 28 квітня 2025р., входять 4 особи, які сумарно володіють 301 000 (триста одна тисяча)
простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості акцій.
За результатами реєстрації акціонерів та їх представників станом на 10:30 за вище
зазначеною адресою встановлено наступне: Реєстраційною комісією зареєстровано 4 (чотири)
акціонера та їх представників, які сумарно володіють 301 000 (триста одна тисяча) простих іменних
акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій.
Прийматимуть участь в голосування 100% голосуючих акцій зареєстрованих акціонерів для
участі в чергових річних Загальних зборах.
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори ПрАТ
«ВЕЛТЛІНЕР» мають кворум 100% та правомочні розпочати свою діяльність.
Збори проводяться шляхом очного голосування з урахуванням особливостей, встановлених
статтею 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники
100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».
Між питаннями чотири та шість, включеними до Порядку денного наявний взаємозв'язок.
Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція - один голос
(крім кумулятивного голосування).
Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного проводиться без використання
бюлетенів.
Головуючий на Загальних зборах - Алексєєв Андрій Олександрович.
Секретар Загальних зборів - Шеремет Руслан Миколайович.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний на чергові річні загальні збори Товариства):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження Регламенту роботи Загальних зборів.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
6. Розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2024 рік.
7. Уповноваження особи від імені Товариства представляти інтереси у чергових річних
Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС» (ЄДРПОУ 13494943), як представника акціонера.
8.Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.

Прийняті рішення:
РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:
Савінкова Олена Миколаївна - Голова Лічильної комісії;
Костишин Оксана Ярославівна – секретар Лічильної комісії.
РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
Обрати Головою Загальних зборів - Алексєєва Андрія Олександровича, Секретарем Загальних
зборів - Шеремета Руслана Миколайовича
РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
1.Загальні Збори акціонерів провести в порядку, передбаченому статтею 59 «Особливості
проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих
акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного здійснювати без
викоркористання бюлетенів (крім кумулятивного голосування). Прийняття рішень (голосування) 3
питань порядку денного здійснювати шляхом підняття рук (крім кумулятивного голосування).
3. Встановити наступний регламент роботи Загальних Зборів:
- Одна доповідь до 15 хвилин;
- Виступи в дебатах - до 10 хвилин;
- Відповідь на запитання до 15 хвилин.
Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція - один голос.
Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного відбувається шляхом підняття рук.
РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.
РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:
Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
РІШЕННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:
Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати, залишити неерозподіленим
прибуток в сумі 643 345,76 гривень (шіст от сорок три тисячі триста сорокк п'ять гривень
сімдесят шість копійок).
РІШЕННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:
Уповноважити Генерального директора Товариства видати довіреність Шеремету
Руслану Миколайовичу, представляти інтереси у чергових річних Загальних Зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСКО ДС» (ЄДРПОУ 13494943), як представника акціонера ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР» з правом прийняття рішень з порядку денного та підписання протоколу.
РІШЕННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ:
Надати згоду на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість відповідно
до ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства» а саме:
Укладання угоди про розірвання договору дарування об'єкту нерухомого майна № 3037
від 13.11.2023 року та повернення дарунку в натурі Дарувальнику (Костишин Оксані
Ярославівні), а саме: об'єкт нерухомого майна реєстраційний номер 544993446203,
прийняту Товариством для формування додаткового капіталу в дарунок за договором
дарування згідно рішення чергових річних Загальних зборів акціонерів відповідно до рішення
за питанням 14 (чотирнадцять) порядку денного (Протокол №57 від 28.04.2023 року)
згідно проекту правочину, поданого Товариству заінтересованою особою: акціонером
Костишин Оксаною Ярославівною. Проєкт правочину, може змінюватися за рішенням
Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://velt.com.ua/homepage/informaciya-akcioneriv/zagalni-zbori-akcioneriv	

Дата проведення	21.07.2025	
Спосіб проведення	X	очне голосування, місце проведення: Місце проведення Загальних зборів: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18,
четвертий поверх, (приймальня).
Час проведення Загальних зборів: 14:30 година.
	електронне голосування
	опитування (дистанційно)	
Суб'єкт скликання	Позачергові Загальні збори проведено відповідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства».	
Питання порядку денного та прийняті рішення:	
Позачергові Загальні збори проведено відповідно ст. 59 ЗУ «Про акціонерні товариства».
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 липня 2025
року.
На дату проведення Загальних зборів статутний капітал ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР» становить 30
100 000,00 (тридцять мільйонів сто тисяч) гривень 00 копійок. Статутний капітал розподілено на
301 000 (триста одну тисячу) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто)
гривень 00 копійок кожна.
Реєстрація акціонерів відбувалася згідно з Реєстром акціонерів, складеним на дату
проведення Загальних зборів, 21 липня 2025р., у порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України.
Згідно з даними, наданими Центральним депозитарієм України, до Реєстру акціонерів,
станом на 21 липня 2025р., входять 4 особи, які сумарно володіють 301 000 (триста одна тисяча)
простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості акцій.
За результатами реєстрації акціонерів та їх представників станом на 14:30 за вище
зазначеною адресою встановлено наступне: Реєстраційною комісією зареєстровано 4 (чотири)
акціонера та їх представників, які сумарно володіють 301 000 (триста одна тисяча) простих іменних
акцій, що становить 100% від загальної кількості акцій.
Прийматимуть участь в голосування 100% голосуючих акцій зареєстрованих акціонерів для
участі в позачергових Загальних зборах.
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори ПрАТ
«ВЕЛТЛІНЕР» мають кворум 100% та правомочні розпочати свою діяльність.
Збори проводяться шляхом очного голосування з урахуванням особливостей, встановлених
статтею 59 «Особливості проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери — власники
100 відсотків голосуючих акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».
Між питаннями чотири та п'ять, включеними до Порядку денного наявний взаємозв'язок.
Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція – один голос
(крім кумулятивного голосування).
Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного проводиться без використання
бюлетенів.
Головуючий на Загальних зборах - Алексєєв Андрій Олександрович.
Секретар Загальних зборів - Шеремет Руслан Миколайович.
- Шеремет Руслан Миколайович.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний на позачергові загальні збори Товариства):
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Регламенту роботи Загальних зборів.
4. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого
є заінтересованість.
5. Затвердження Плану заходів для вжиття та недопущення банкрутства/ліквідації Товариства.

Прийняті рішення:
РІШЕННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:
Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:
Савінкова Олена Миколаївна - Голова Лічильної комісії;
Костишин Юрій Іванович – секретар Лічильної комісії.
РІШЕННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:
Обрати Головою Загальних зборів - Алексєєва Андрія Олександровича, Секретарем Загальних
зборів - Шеремета Руслана Миколайовича.
РІШЕННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:
1. Загальні Збори акціонерів провести в порядку, передбаченому статтею 59 «Особливості
проведення загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих
акцій» Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного здійснювати без
використання бюлетенів (крім кумулятивного голосування). Прийняття рішень (голосування) з
питань порядку денного здійснювати шляхом підняття рук (крім кумулятивного голосування).
3. Встановити наступний регламент роботи Загальних Зборів:
- Одна доповідь - до 15 хвилин;
- Виступи в дебатах – до 10 хвилин;
- Відповідь на запитання до 15 хвилин.
Голосування з питань порядку денного здійснюється за принципом одна акція — один голос.
Прийняття рішень (голосування) з питань порядку денного відбувається шляхом підняття рук.
РІШЕННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:
1. Надати згоду, Генеральному директору ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР» Алексєєву А.О., на
вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме відчуження простих
іменних акцій ПрАТ «СК «АСКО ДС» (код ЄДРПОУ 13494943) у кількості 10 367 067 (десять
мільйонів триста шістдесят сім тисяч шістдесят сім) штук, що становить 38,876500% у статутному капіталі ПрАТ «СК «АСКО ДС» на користь: трьом акціонерам ПрАТ «ВЕЛТЛІНЕР», саме Шеремету Руслану Миколайовичу, Алексєєву Андрію Олександровичу та Костишину Юрію Івановичу до 3 160 000 (три мільйони сто шістдесят тисяч) штук, решту простих іменних акцій фізичним особам, виключно з числа учасників ПрАТ «СК «АСКО ДС», згідно проєктів договорів
купівлі-продажу цінних паперів.
2. Уповноважити головного бухгалтера Товариства Савінкову О.М. підписати договір купівлі-продажу цінних паперів з учасником Товариства - Генеральним директором Алексєєвим А.О., решту договорів уповноважити підписантом Генерального директора.
РІШЕННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ:
1. Затвердити План заходів для вжиття та недопущення банкрутства/ліквідації Товариства.
2. Уповноважити головного бухгалтера Товариства Савінкову О.М. підписати договір безповоротної фінансової допомоги з учасником Товариства – Генеральним директором Алексєєвим А.О., решту договорів уповноважити підписантом Генерального директора.
	
URL-адреса протоколу загальних зборів:	https://velt.com.ua/homepage/informaciya-akcioneriv/zagalni-zbori-akcioneriv	

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень
Ім'я керівника, термін повноважень у звітному періоді	Алексєєв Андрiй Олександрович, 26.08.2024р.-31.12.2024р.	
РНОКПП	-	
УНЗР	-	
Опис ключових рішень керівника	Управлiння поточною дiяльнiстю Товариства (ст. 13 Статуту ПрАТ "ВЕЛТЛIНЕР"(нова редакцiя), затвердженого ЗЗА вiд 26.08.2024р. Протокол №65)	
Ім'я заступника(ів) керівника, термін повноважень у звітному періоді	-	
РНОКПП	-	
УНЗР	-	
Сфера відповідальності заступника керівника	-	
Ім'я та посада особи, яка виконувала обов'язки керівника у звітному періоді, період протягом якого особа здійснювала виконання обов'язків керівника	-	
РНОКПП	-	
УНЗР	-	

Звіт виконавчого органу
                                                                                                                                                                                                                                                                   	
Звiт
про результати фiнансово-господарської дiяльностi
ПрАТ "ВЕЛТЛIНЕР" за 2025 рiк

У 2025 роцi фiнансово-господарська дiяльнiсть ПрАТ "ВЕЛТЛIНЕР" (далi за текстом - Товариство/Компанiя) здiйснювалася в рамках дiючого законодавства України, Статуту Товариства i рiшень органiв управлiння Компанiї. 
У 2025 роцi :
 - Дохiд вiд  основної дiяльностi Товариства склав 145,0 тис.грн.;
 - Iншi операцiйнi  доходи становили 677,8 тис.грн. (в т.ч.: вiд отриманих регресiв - 617,4 тис.грн., дохiд вiд операцiйної оренди - 60,4 тис. грн.);
-  Iншi доходи отримано в розмiрi 3692,2 тис.грн. (в т.ч.: вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - 3213,8 тис.грн., фiнансовi доходи -  38,9 тис.грн., дохiд вiд дооцiнки iнвестицiйної нерухомостi - 183,5 тис.грн., дохiд вiд реалiзацiї необоротних матерiальних активiв - 206,0 тис.грн., дохiд вiд  безоплатно одержаної фiнансової допомоги - 50,0 тис.грн.).
Понесенi у зв'язку iз господарською дiяльнiстю витрати товариства у 2025 роцi становили:
- Iншi операцiйнi витрати - 1707,4 тис.грн. (в т.ч.: витрати на фонд оплати працi - 331,8 тис.грн.; витрати на соцiальнi заходи- 52,8 тис.грн., вiдрахування до резерву вiдпусток - 54,2 тис.грн., послуги оренди примiщення - 131,9 тис.грн., витрати на компенсацiю комунальних послуг - 36,8 тис.грн., юридичнi послуги - 135,8 тис.грн., послуги хостингу - 75,8 тис. грн., послуги зв'язку ( в т.ч. iнтернет) - 12,3 тис.грн., амортизацiйнi вiдрахування - 292,3 тис.грн., витрати на податки та обов'язковi платежi - 427,8 тис. грн., витрати на сплату судового збору - 46,6 тис.грн., послуги банкiв - 6,7 тис.грн., iншi витрачання - 102,6 тис.грн.);
- Iншi витрати - 31113,3 тис.грн. ( в т.ч.: собiвартiсть реалiзацiї необоротних матерiальних активiв - 35,3 тис.грн., собiвартiсть реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - 29131,5 тис.грн., витрати на обслуговування субординованого боргу - 1936,0 тис. грн., визнанi штрафи - 10,5 тис. грн.).
У 2025 роцi Компанiя отримала збиток вiд господарської дiяльностi в розмiрi 28305,7 тис.грн.
Станом на 31.12.2025 року дебiторська заборгованiсть Товариства складає - 983,3 тис.грн. 
Станом на  31.12.2025  року  Товариство має кредиторську заборгованiсть - 9344,4 тис.грн. 
Станом на  31.12.2025  року показник власного капiталу Товариства становить 7448,6 тис.грн.

Основнi показники дiяльностi Товариства, а такох стан активiв та пасивiв Товаристав за 2025 рiк:

1. Основнi засоби, iнвестицiйна нерухомiсть та нематерiальнi активи
   	Iнформацiя про основнi засоби (за залишковою вартiстю)

Найменування основних	 Власнi основнi	        Орендованi основнi           Основнi засоби,
засобiв	 засоби, тис. грн.            засоби, тис.грн.	          усього, тис. грн

	                       на початок  на кiнець	 на початок	на кiнець     на початок на кiнець
                              перiоду      перiоду        перiоду       перiоду      перiоду     перiоду

1). Виробничого 
призначення:	               64	      15	       0	       0	       64	      15
  будiвлi та споруди   	 0	       0	       0	       0	        0	       0
  машини та обладнання	49	      15	       0	       0	       49	      15
  транспортнi засоби	 0	       0	       0	       0	        0	       0
  земельнi дiлянки	        0	       0	       0	       0	        0	       0
  iншi	                      15	       0              0	       0	       15	       0

2). Невиробничого
 призначення:	    18 649	   13 237	      0	              0	   18 649	     13 237
  будiвлi та споруди      5 596	        0	      0	              0	    5 596	          0
  машини та обладнання	  0	        0	      0              0	        0	          0
  транспортнi засоби     	  0	        0	      0	              0	        0	          0
  земельнi дiлянки	         0	        0	      0              0	        0	          0
  iнвестицiйна 
  нерухомiсть	    13 053	   13 237	      0	              0	  13 053	     13 237
  iншi                     	  0	        0	      0	              0	        0	          0
  Усього	            18 713	   13 252	      0	              0	   18 713	     13 252
 
Основнi засоби оприбутковуються Товариством за первiсною вартiстю, вiдображаються в Балансi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкту. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Товариствои застосовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi. Лiквiдацiйна вартiсть, термiн корисного використання i методи амортизацiї активiв аналiзуються в кiнцi кожного рiчного звiтного перiоду i при необхiдностi коригуються.
Строки корисного використання основних видiв основних засобiв встановленi наступнi:
Види об'єктiв	                                                        Строк корисного використання (рокiв)
Комп'ютери та обладнання  до них, принтери, банкомати, телефони	                        5
Кондицiонери, аудiо та вiдеотехнiка, меблi, сейфи 	                                       4
Автотранспорт                                                                                   5
Iншi	                                                                                            5
Протягом  2025 року Товариство здiйснило вiдчуження основних засобiв групи "Машини та обладнання", вiдчуження основних засобiв групи "Iнструменти, прилади та iнвентар", вiдчуження iнших необоротних матерiальних активiв. Собiвартiсть реалiзацiї необоротних матерiальних активiв становила  35,3 тис.грн. Протягом 2025 року вiдбулось вiдчуження основних засобiв групи "Будинки та спроруди" шляхом розiрвання договору дарування на суму 5596,5 тис.грн. 
Мiсцезнаходження основних засобiв - за мiсцезнаходженням  ПрАТ "ВЕЛТЛIНЕР".
Капiтальне будiвництво, та удосконалення основних засобiв не заплановано. 
Станом на 31.12.2025 року iнвестицiйна нерухомiсть Товариства включала три об'єкта нерухомого майна що утримуються  з метою отримання орендних платежiв. Станом на 31.12.2025 р. оцiночною компанiєю ТОВ "РМ Консалтинг" (сертифiкат суб'єкта оцiночної дiяльностi №170/21 вiд 04.03.21р.) було проведено експертну грошову оцiнку iнвестицiйної нерухомостi.
Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi в Таблицi належать Товариству на правi власностi, у заставу не наданi, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв'язку iз консервацiєю або реконструкцiєю, або вилученням з експлуатацiї для продажу. Товариство не обмежена у володiннi, користуваннi та розпорядженнi власними основними засобами. 

2. Запаси 
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". Запаси враховуються за однорiдними групами.
Станом на початок та кiнець звiтного 2025 року запаси вiдсутнi.

3. Фiнансовi iнвестицiї компанiї   
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання"  i МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". З метою складання фiнансової звiтностi фiнансовi iнвестицiї класифiкуються за категорiями: фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю (включаючи iнструменти капiталу) через прибутки i збитки.
Станом на 31.12.2024 р. на балансi Товариства облiковувались:
-  поточнi фiнансовi iнвестицiї в ЗНВПIФ "АБСОЛЮТ КАПIТАЛ" на суму 134,4 тис.грн. 
- довгостроковi фiнансовi iнвестицiї з ознаками суттєвого впливу (38.876%), якi облiковуються за методом участi в капiталi , а саме, акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АСКО ДС", код ЄДРПОУ 13494943, Основний вид дiяльностi - КВЕД 65.12 "Iншi види страхування та перестрахування" на суму 29 131,5 тис.грн., що були вiдчуженi протягом 2025 року.
Товариством прийняте рiшення щодо облiку в окремих фiнансових звiтах iнвестицiй у пiдприємства вiдповiдно до МСФО 9 за справедливою вартiстю, а ОВДП амортизованою  вартiстю.

4. Дебiторська заборгованiсть.
Станом на 31.12.2025 року дебiторська заборгованiсть Товариства складає - 983,3 тис.грн. (в т.ч. за товари, роботи, послуги - 10,0 тис.грн., пенред бюджетом - 47,2 тис.грн, iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 926,1 тис.грн.).

5 .Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Активи, що класифiкованi  Товариством як  грошовi кошти та їх еквiваленти, не мають обмежень у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України та станом на 31.12.2025 року їх сума становила 43,2 тис.грн.

6 .Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2025 року вiдсутнi.

7. Зареєстрований капiтал.                                                                                                                           
Залишок на кiнець дня 31 грудня 2024 року	30 100,0 тис.грн.
Внески учасникiв Товариства	-
Залишок на кiнець дня 31 грудня 2025 року	30 100,0 тис.грн.
Статутний капiтал Товариства створений за рахунок вкладень Учасникiв Товариства в грошовiй формi. 

IНФОРМАЦIЯ про учасникiв станом на 31.12.2025р.

Найменування юридичної особи чи                    Частка в статутному    Частка в статутному 
П.I.Б. фiзичної особи, яка є засновником               фондi, тис.грн.          фондi , %                                          чи учасником
Костишин Юрiй Iванович 	                            7196,0 	                 23,906976	
Алексєєв Андрiй Олександрович	                   11777,8	                 39,128903	
Костишин Оксана Ярославiвна	                    2837,3	                  9,426245	
Шеремет Руслан Миколайович	                    8288,9	                 27,537871

	8. Рух власного капiталу Товариства                                                                                                                                                    

Показники	  Змiни капiталу Товариства, тис. грн.
                 Зареєстрований  Капiтал      Додатковий  Резервний    Нерозподiлений   Всього
                 статутний        у             капiтал       капiтал       прибуток           власний
                 капiтал	      дооцiнках			            (непокритий        капiтал
                                                                                збиток)	      
Залишок на
31.12.2024р.    30 100,0	     0	            5596,5	     2172,2	     3482,1	          41350,8

Змiни капiталу
за рiк, що 
закiнчився 
31.12.2025р.	       0	     0	           -5596,5	        0	   -28305,7            -33902,2

Залишок на 
31.12.2025р.	30 100,0           0		        0           2172,2	   -24823,6             7448,6
Власний капiтал Товариства включає всi компоненти капiталу, такi як: зареєстрований (пайовий) капiтал, резервний капiтал, додатковий капiтал, капiтал в дооцiнках, нерозподiлений прибуток i т.п. 
Товариство визнає резервний фонд власного капiталу, який сформований згiдно статуту компанiї.  Станом на 31.12.2025 р. резервний капiтал Товариства складав 2172 тис.грн., що дорiвнює 7,2 % статутного капiталу.
Товариство нараховує дивiденди учасникам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату лише в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. В 2025 роцi дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами учасникiв. 

9.  Зобов'язання та забебезпечення.
Станом на  31.12.2025  року  Товариство має кредиторську заборгованiсть - 9344,4 тис.грн. 
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання Товариства класифiкується на довгостроковi (строк погiршення понад 12 мiсяцiв) i поточних (строк погашення до 12 мiсяцiв).
Станом на 31.12.2024р. Товариство у складi iнших довгострокових зобов'язань облiковує суму субординованого боргу перед ТОВ "Рiля Україна" (32483750) за справедливою вартiстю 8920,3 тис.грн. Первiсна вартiсть зобов'язання  - 10380,0 тис.грн. 
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будьякому з критерiїв, визначених у п. 60 МСФЗ 1. Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.  
Товариство створило резерв незароблених вiдпусток станом на 31.12.2025р. в сумi 77,3 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом становлять - 85,5 тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 22,1 тис.грн.
Iншi поточнi зобов'язання - 316,5 тис.грн.

10. Потенцiйнi зобов'язання Компанiї 
а) Розгляд справ у судi.
Вiдсутнi судовi справи, провадження за якими вiдкрито у 2025 роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства станом на початок року, стороною  в яких виступає емiтент та судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у 2025 роцi;
б) Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань.
На думку керiвництва, станом на 31.12.2025 року у Товариства  не iснує непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з виникненням податкових зобов'язань.
в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями.
Станом на звiтну дату 31 грудня 2025 року у Товариства не iснують контрактнi зобов'язання, пов'язанi iз придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв.
г) дотримання особливих вимог.
Зобов'язання з майбутнiх  мiнiмальних орендних  платежiв  за невiдмовними договорами  оперативного лiзингу (оренду) вiдсутнi станом на кiнець року. 
д) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними.
Товариство вищенаведених активiв не має.

У зв'язку з вище викладеним,  Виконавчий орган Товариства в особi Генерального директора пропонує Загальним зборам акцiонерiв  визнати його  роботу за звiтний перiод задовiльною i затвердити даний звiт. Пропонується затвердити звiт Виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2025 рiк та визнати роботу його задовiльною.

Генеральний директор       Алексєєв А.О.
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю
1	2	
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту	ні	
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів		
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту		
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту		
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	так	
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	Положення про службу внутрiшнього аудиту у новiй редакцiї, Положення про регулярне проведення
стрес-тестування та розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведення стрес-тестiв в Приватному акцiонерному товариствi "Страхова компанiя "ВЕЛТЛIНЕР".
Положення про оцiнку (переоцiнку) та управлiння ризиками легалiзацiї (вiдмивання) доходiв,
одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму та фiнансування розповсюдження зброї масового знищення. 	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	 	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	В звiтному роцi зазначений вище документ в Товариствi не створювався. 

Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків	ні	
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	В звiтному роцi зазначений вище документ в Товариствi не створювався.	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	В звiтному роцi зазначений вище документ в Товариствi не створювався.	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	 -	

Інформація щодо осіб, 
які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи
Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні	
Шеремет Руслан Миколайович			27,537874	27,537874	
Алексєєв Андрiй Олександрович			39,128903	39,128903	
Костишин Юрiй Iванович			23,906976	23,906976	
Костишин Оксана Ярославiвна			9,426245	9,426245	

Інформація щодо будь-яких обмежень 
прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи
Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження	
-			Iнформацiя не заповнюється в зв'язку з вiдсутнiстю будь -яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв  на загальних зборах Товариства.	

Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи
Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи	
Савiнкова Олена Миколаївна			Головний бухгалтер. Згiдно наказу Генерального директора № 9-ВК вiд 30.12.2024р. 	Основними функцiями є:
- ведення бухгалтерського та податкового облiку;
- пiдготовка i подача звiтностi по заробiтнiй платi: статистика працi (щомiсячна, щоквартальна, рiчна);
- подання  податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податкiв - фiзичних осiб i утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (щоквартально); 
- пiдготовка i подача фiнансової звiтностi (щоквартальна, рiчна); 
- пiдготовка i подача статистичної звiтностi: 3-ЗЕЗ "Звiт про експорт - iмпорт послуг"(щоквартальна); 
- пiдготовка i подача декларацiї з податку на прибуток (рiчна);
- формування табелю облiку використання робочого часу;
- участь в укладаннi договору з банком "заробiтний проект";
- участь у вiдкриттi рахункiв для виплати заробiтної плати працiвникам компанiї;
- участь в облiку депозитних договорiв;
- вчасне надання встановленої звiтностi керiвнику Товариства;
-дотримання затверджених правил, стандартiв, наказiв, iнструкцiй, нормативiв та iнших нормативних документiв, якi дiють в Товариствi.

	У вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України головний бухгалтер  призначається на посаду та звiльняється з посади Генеральним директоромТовариства.

	

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи
Орган управління	Виконавчий орган	
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Алексєєв Андрiй Олександрович	
РНОКПП		
УНЗР		
Посада	Генеральний директор	
Дата вступу на посаду	27.08.2024	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 174261,3
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:
Грошова	
Негрошова	
Мають виплатити:
Грошова	
Негрошова	
Прийнято рішення про виплату:
Грошова	
Негрошова		
Розмір фіксованої частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 174261,3
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Розмір змінної частини винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 
Мають виплатити: 
Прийнято рішення про виплату: 	
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змiнна частина винагороди не нараховувалась, винагорода є фiксованою згiдно штатного розпису.	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	У разi звiльнення виплачується компенсацiя у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.	
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	В звiтному роцi звiт про винагороду не складався.	

Звіт про сталий розвиток
1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Дiяльнiсть Товариства не завдає шкоди довкiллю безпосередньо. Проте робота у напрямку захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi  в Товариствi проводиться. З метою скорочення  використання  паперової  форми документiв в Товариствi передбачена в т.ч. електронна форма документообiгу, також листування iз Державними органами вiдбувається переважним чином з використанням засобiв електронного зв'язку. В такий спосiб Товариство мiнiмiзує шкоду  заподiяну вирубкою дерев. Цiлi, що ставило перед собою Товариство на початок звiтного перiоду щодо захисту довкiлля було виконано повнiстю незважаючи на вiйськовий стан в Українi i ризики , спричиненi  вiйськовими дiями для дiяльностi самого Товариства. 	
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	Найсуттєвiшим ризиком щодо захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi, який безпосередтьо впливає на Товариство є вiйськовi дiї в Українi, законодавчi змiни та iнше.	
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	Проведення вiдповiдних заходiв щодо захисту  довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi  у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.	
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності:	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити:	В звiтному роцi в Товариствi не було затверджено  Полiтик з  питань захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi . Але Товариство проводило вiдповiднi заходи щодо захисту  довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi  у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.	
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Питання захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi в звiтному роцi не виносились на розгляд виконавчого органу.	
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	Питання захисту довкiлля та соцiальної вiдповiдальностi в звiтному роцi не виносились на розгляд виконавчого органу.	
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	За визначенням  стейкхолдер -  це особи та/або групи осiб, iнтереси яких прямо пов'язанi з дiяльнiстю емiтента або перетинаються з його iнтересами (наприклад, учасники, працiвники, кредитори, постачальники послуг та фiнансових iнструментiв, клiєнти або контрагенти, об'єднання або спiлки вищезазначених осiб, мiсцевi громади, держава).
Дiяльнiсть Товариства  безпосередньо має вплив на:
акцiонерiв (вiд дiяльностi Товариства залежить чи отримають акцiонери дивiденди, вiд дiяльностi Товариства також залежить дiлова репутацiя   керiвникiв та власникiв iстотної участi);
працiвникiв (вiд дiяльностi Товариства залежить рiвень заробiтної плати працiвникiв та винагороди Керiвництву);
Вiдсутнi особи, якi надають забезпечення Товариству.
Iмена зазначених вище стейкхолдерiв зазначено в цьому звiтi у вiдповiдних роздiлах де йдеться про акцiонерiв, керiвникiв , ключових осiб Товариства.	
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	Вiдсутнi особи, якi надають забезпечення Товариству.
Такими стейкхолдерами є акцiонери, Керiвництво та ключовi особи Компанiї . Вiд рiвня їх компетенцiї та прийнятих ними рiшень залежить досягнення Товариством стратегiчних цiлей.
Iмена зазначених вище стейкхолдерiв зазначено в цьому звiтi у вiдповiдних роздiлах де йдеться про акцiонерiв, керiвникiв , ключових осiб Товариства.	
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками:	
	Документами в яких визначено взаємодiю зi стейкхолдерами, у тому числi акцiонерами Товариства є: Статут  ПРАТ "ВЕЛТЛIНЕР",  затверджений Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №65 вiд 26.08.2024р.),  Положення про Загальнi збори акцiонерiв, затверджене Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №65 вiд 26.08.2024р.), Положення про Виконавчий орган, затверджене Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №65 вiд 26.08.2024р.),  Принципи (Кодекс)  корпоративного управлiння , затверджений Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №56 вiд 30.09.2022р..	

Генеральний директор				Алексєєв Андрiй Олександрович